Den vanligaste metoden för att upptäcka bedrägerier kommer genom tips från personer inom eller utanför ett företag eller en organisation. Bedrägeri kan också upptäckas av en slump efter att en klient klagat på en räkning, vilket föranleder en undersökning av redovisningspraxis. Interna och externa kontroller, såsom revisioner, kan också avslöja bedräglig verksamhet, men denna metod är inte lika effektiv som att anlita en rättsmedicinsk revisor för att granska bokslut. Datautvinning, även kallad dataanalys, använder datorprogramvara som ett verktyg för att upptäcka bedrägerier, vilket kan känna igen ovanliga mönster i finansiella register.
Vissa företag tillhandahåller en hotline eller annan metod som anställda, leverantörer eller kunder kan använda om de misstänker oärlighet. Vissa statliga myndigheter förlitar sig också på tips för att upptäcka bedrägerier från allmänheten eller kollegor via anonyma informationslinjer. Association of Certified Fraud Examiners uppskattar att en tredjedel av alla bedrägeriutredningar börjar med information som ges via ett tips.
Upptäckt av oavsiktlig bedrägeri kan dyka upp när en anställd är frånvarande och en annan anställd upptäcker en diskrepans i ett konto. Han eller hon kan hitta skillnader mellan dokumenterade kassakvitton och bankinsättningar. Bedrägerier kan också dyka upp när en anställd blir misstänksam mot en kollega som verkar leva över sina tillgångar.
De flesta företag inkluderar interna och externa kontroller som verktyg för att upptäcka bedrägerier. De utför regelbundet revisioner och stämmer av räkenskaper. Ovanliga avskrivningar eller frekventa justeringar av fonder kan peka på ett område som behöver granskas. Externa revisorer granskar vanligtvis interna kontrollrutiner för att avgöra om de är effektiva eller behöver ändras för att minska risken för bedrägerier.
Vissa företag använder informella metoder för att upptäcka bedrägerier genom att övervaka anställda som kan stjäla från företaget. De kan undersöka arbete som utförs av en anställd med kända juridiska, ekonomiska eller missbruksproblem. Anställda som uppvisar tvivelaktig arbetsetik, de som presterar dåligt och arbetare som kroniskt klagar på sina jobb kan frestas att begå bedrägerier. En annan ledtråd som kan leda till att bedrägeri upptäcks uppstår när en anställd som hanterar pengar blir skyddande för sina plikter och vägrar att ge en annan anställd tillgång till ekonomiska dokument. Sådana människor missar sällan jobbet eller tar semester av rädsla för upptäckt.
Bedrägeriförebyggande taktik inkluderar noggrann screening av anställda med tillgång till ekonomi eller finansiella rapporter. Företag kan också minska risken för bedrägerier genom att anta en strikt etisk kod som gäller alla anställda. Att lära arbetare att känna igen ovanlig aktivitet som kan peka på oärlighet är en annan strategi som används av vissa företag. Att tillhandahålla tillräcklig säkerhet för fysiska lokaler skyddar data och tillgångar från missbruk.