Mengenali pencucian uang diharapkan terjadi di beberapa segmen industri jasa keuangan. Peserta industri keuangan diharuskan dalam beberapa kasus untuk menjalani pelatihan anti pencucian uang dan memperoleh sertifikasi yang membuktikan bahwa pekerjaan kursus telah selesai. Ancaman baru dapat muncul dari waktu ke waktu, dan setelah putaran awal pelatihan selesai, Anda mungkin perlu mendaftar ke program yang diperbarui atau tetap terhubung dengan peringatan dan saran. Untuk mendapatkan pelatihan anti pencucian uang yang terbaik, pastikan program tersebut tidak hanya mengajarkan Anda cara mengenali penipuan tetapi juga cara merespons saat terdeteksi pencucian uang.
Harga mungkin menjadi faktor penentu dalam program anti pencucian uang terbaik, dan beberapa penyedia dapat menyesuaikan biaya berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar. Semakin besar jumlah peserta pelatihan, semakin banyak penghematan biaya yang mungkin dapat direalisasikan oleh perusahaan Anda. Pelatihan jarak jauh mungkin tersedia melalui Internet atau program intranet internal perusahaan.
Dalam mencari pelatihan anti-pencucian uang terbaik, pilih program yang membahas beberapa ancaman terbaru yang beredar di perekonomian. Meski begitu, nasihat terus-menerus mungkin dikeluarkan untuk mengatasi berbagai penipuan yang mungkin mengancam sistem moneter di suatu wilayah. Petugas penegak hukum atau agen pengatur dapat memperbarui informasi ini melalui saluran telepon yang dapat diakses dengan mudah.
Memilih program pelatihan anti pencucian uang yang memungkinkan pengguna mengakses informasi bahkan setelah kursus selesai dapat membantu. Informasi dari program mungkin tidak langsung dapat diterapkan, tetapi jika suatu saat Anda mungkin perlu menyegarkan ingatan Anda tentang detail pelatihan. Juga, pilih program yang tidak memungkinkan Anda melanjutkan ke area fokus berikutnya sampai beberapa jenis tes diselesaikan sehingga jelas bahwa semua kurikulum dipahami. Jika Anda seorang supervisor di sebuah perusahaan, seperti perusahaan asuransi, yang semakin dilatih untuk mengungkap penipuan, pastikan penyedia mengomunikasikan status semua peserta kursus hingga persiapan selesai.
Pelatihan anti-pencucian uang yang kental mungkin tersedia bagi peserta selama beberapa hari. Kursus-kursus ini mungkin mengharuskan Anda secara fisik hadir untuk pelatihan dan mungkin meminta serangkaian bacaan prasyarat diselesaikan. Baca silabus seperti yang digariskan oleh penyedia kursus untuk menentukan apakah beban kursus yang intens ini sesuai untuk Anda.