Varumärkesförfalskning definieras som all känd tillverkning, distribution eller avsikt att distribuera föremål som bär ett förfalskat varumärke. Varan kommer att anses bära ett förfalskat varumärke om den innehåller något märke som identifierar att den kommer från en källa som normalt är förknippad med distributionen av produkten, men den kommer faktiskt inte från den källan. Generellt sett kommer varje person som har 25 eller fler föremål som bär ett förfalskat märke att antas inneha dessa föremål med avsikt att distribuera dem.
Upprätthållandet av lagar om varumärkesförfalskning är för att skydda potentiella konsumenter, vilket är fallet med all varumärkespolicy. Även om varumärkeslagstiftningen i allmänhet utvidgar skyddet till varumärken som inte har registrerats så länge som de har använts i handeln, är upprätthållandet av lagar om varumärkesförfalskning beroende av att varumärket har registrerats hos myndigheten. Detta ger ett extra incitament för varumärkesinnehavare att registrera sina varumärken.
Att hitta en avsikt att distribuera är ofta en viktig del för att upprätta ett varumärkesförfalskningsanspråk. Avsikten att distribuera kräver i allmänhet ett subjektivt beslut baserat på fakta, även om att ha 25 eller fler av en given vara är ett vanligt riktmärke över regioner. Naturligtvis kan detta antal ändras beroende på de omgivande omständigheterna såväl som typen av föremål. Om föremålet är något folk vanligtvis inte har till hands i höga siffror, blir det lättare för åklagaren att visa uppsåt att distribuera.
Riktmärkena varierar från region till region, men det kumulativa värdet av föremålen avgör vanligtvis straffnivån. Om det kumulativa värdet av varorna som bär det förfalskade varumärket är lågt anses brottet vanligtvis vara ett förseelse. Det kan anses vara ett brott i andra eller tredje graden om det kumulativa värdet av de varor som bär det förfalskade varumärket är betydande.
Ofta kommer riktmärkena för att fastställa påföljderna att vara i mängden varor som gör intrång. Med andra ord, ju fler föremål som gör intrång i den påstådda förfalskarens besittning, desto större blir straffen. Vanligtvis kommer det att finnas böter med potential att avtjäna tid i fängelse i upp till ett år, även om domarna har utrymme för skönsmässig bedömning att variera påföljderna baserat på hur allvarliga fakta är. Vidare kommer föremål som bär de förfalskade varumärkena att beslagtas av behöriga myndigheter.