Litigasi penipuan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gugatan perdata yang melibatkan satu pihak menuntut pihak lain karena terlibat dalam tindakan penipuan. Dalam konteks ini, penipuan secara umum berarti bahwa, dengan sengaja memberikan gambaran yang salah tentang kebenaran, satu pihak membujuk pihak lain untuk melepaskan hak hukum atau menyerahkan sesuatu yang berharga. Kasus litigasi penipuan biasanya diadili oleh pengacara litigasi yang berspesialisasi dalam bidang ini.
Pihak yang mengajukan klaim litigasi penipuan biasanya dikenal sebagai penggugat, dan pihak yang digugat umumnya disebut sebagai tergugat. Biasanya, penggugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa tergugat terlibat dalam tindakan penipuan. Penggugat harus membuktikan beberapa elemen untuk memenangkan gugatan. Dalam kasus litigasi penipuan sipil yang khas, unsur-unsur ini harus dibuktikan dengan bukti yang lebih banyak atau dengan bukti yang jelas dan meyakinkan. Elemen yang tepat dapat bervariasi tergantung pada jenis litigasi penipuan, dan yurisdiksi yang berbeda mungkin mengharuskan penggugat untuk membuktikan elemen yang sedikit berbeda.
Sebagai aturan umum, penggugat pertama-tama harus menunjukkan bahwa tergugat membuat representasi fakta yang material. Kedua, mereka harus membuktikan bahwa terdakwa tahu bahwa representasi itu salah. Ketiga, penggugat harus menetapkan bahwa tergugat bermaksud agar penggugat mengandalkan representasi palsu. Sebagai bagian dari unsur keempat, mereka harus membuktikan bahwa mereka cukup percaya kepada terdakwa dan mengandalkan kesalahan penafsiran terdakwa. Akhirnya, harus ditunjukkan bahwa sebagai akibat dari penggambaran yang keliru dari para terdakwa, mereka dirugikan.
Situasi yang melibatkan penipuan bisnis sering berakhir dengan litigasi. Misalnya, seorang penipu dapat memperoleh sejumlah besar barang dagangan secara kredit tetapi dengan sengaja menghindari untuk membayarnya. Penipu juga dapat menipu bisnis dengan membayar barang menggunakan cek palsu. Pada saat bank menemukan cek itu palsu, penipu biasanya sudah lama pergi. Beberapa penipu menggunakan referensi palsu untuk mendapatkan pinjaman bank yang tidak ingin mereka bayar.
Penipuan sekuritas atau investasi adalah jenis kasus litigasi penipuan yang umum lainnya. Umumnya, penipuan sekuritas melibatkan pialang saham atau penasihat investasi yang membujuk investor untuk membeli atau menjual sekuritas berdasarkan informasi palsu. Dalam kasus ini, investor biasanya tidak mengetahui bahwa informasi tersebut salah. Sebaliknya, mereka mengandalkan saran dari penasihat untuk merugikan mereka dan akhirnya menyadari kerugian finansial.
Perdagangan orang dalam, pemalsuan laporan keuangan perusahaan, dan penggelapan adalah contoh lain dari penipuan investasi. Kasus litigasi penipuan investasi biasanya rumit dan seringkali membutuhkan jasa pengacara bisnis dengan keahlian di bidang sekuritas dan hukum bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah menetapkan undang-undang yang mempromosikan perlindungan investor dengan memberlakukan hukuman pidana dan perdata yang keras pada bisnis dan individu yang melanggar undang-undang sekuritas.