Penipuan perdagangan internasional bertanggung jawab atas pencurian uang dalam jumlah besar dari bisnis dan individu, tetapi penipu yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut cenderung mencari target baru secara teratur, karena banyak orang tidak mengetahui jenis penipuan yang umum. Phishing, yang melibatkan seseorang mengirim email massal ke banyak alamat berbeda dan meminta informasi sensitif, adalah salah satu jenis penipuan perdagangan internasional yang paling umum. Surat penipuan kredit melibatkan seseorang yang membuat surat kredit untuk barang di bawah standar atau tidak ada dan kemudian mengantongi uangnya. Penipuan escrow melibatkan scammers internasional yang menggunakan situs web escrow yang tampak realistis untuk mencuri uang dari pengguna. Banyak scammer juga mengirim wesel dan cek palsu ke bisnis yang sah.
Penipuan phishing biasanya terjadi dalam salah satu dari dua cara dengan penipuan perdagangan internasional. Yang paling umum melibatkan seseorang yang memberi tahu penerima bahwa dia berhak atas sejumlah besar uang. Uang ini diduga baik dari kerabat atau dari bank yang tidak ingin melihat uang pergi ke pemerintah, dan hook adalah penerima dapat mengumpulkan uang jika dia mengirimkan informasi sensitif. Metode kedua adalah agar email muncul seolah-olah berasal dari bank atau bisnis internasional yang sah yang sering dikunjungi penerima, dan meminta pengguna untuk memperbarui informasi pribadi mereka. Dalam kedua kasus, scammers mencoba untuk mendapatkan nomor Jaminan Sosial pengguna, nomor kartu kredit, nama bank dan kata sandi atau informasi sensitif lainnya.
Penipuan perdagangan internasional escrow terjadi ketika seseorang membeli produk dari seseorang. Untuk mentransfer uang, scammer akan menyarankan menggunakan layanan escrow. Masalahnya adalah scammer akan membuat situs web yang hanya terlihat seperti layanan escrow. Alih-alih transfer uang yang sah, di mana scammer akan mendapatkan uang setelah mengirim produk, scammer dalam hal ini mendapatkan uang secara instan dan pengguna tidak mendapatkan apa-apa.
Letter of credit, surat bank yang menjanjikan pembayaran untuk suatu barang, terlibat dalam perdagangan internasional yang sah, tetapi penipu juga tahu bagaimana menggunakannya untuk penipuan perdagangan internasional. Penipu berjanji untuk mengirimkan barang, dan korban memberinya letter of credit. Pada titik ini, scammer menemukan institusi yang bersedia membayar letter of credit tanpa dokumen yang menunjukkan bahwa produk telah dikirim, atau scammer mengirimkan kotak kosong untuk mendapatkan dokumen pengiriman yang diperlukan. Ini berarti penipu mendapatkan uang yang dijanjikan, sementara korban kehilangan uang dan tidak mendapatkan imbalan apa pun.
Dengan wesel dan cek palsu, penipu mengirimkan dokumen ke penjual. Cek atau wesel bernilai lebih dari nilai barangnya, dan penipu meminta penjual untuk mentransfer jumlah tambahan tersebut. Setelah transfer selesai, scammer memiliki uang ekstra, sementara korban harus membayar jumlah penuh cek ketika bank mengetahui bahwa itu palsu.