Det finns många kurser som kan tas för att identifiera misstänkt penningtvättsverksamhet i ett företag. En effektiv kurs mot penningtvätt kommer att lära ut att penningtvätt inte bara sker hos banker, kasinon och försäkringsbolag utan även hos småföretag. De bästa kurserna lär ut exakt vad penningtvätt är, hur det kan genomföras, varför det görs och varför du bör vara orolig för terroristerna eller brottslingarna bakom det. De bästa kurserna kanske också måste godkännas inom din region.
Varje region har sina egna krav. Om du måste gå en godkänd kurs, ta reda på vilka företag som är godkända att ge kursen. Bankpersonal och vissa försäkringsbolags anställda har länge varit skyldiga att gå godkända kurser mot penningtvätt. Den genomsnittliga personen som går en kurs mot penningtvätt bör också titta på andra aspekter av vad en kurs erbjuder.
En bra kurs mot penningtvätt kommer att få dig att förstå att oärliga revisorer, droghandlare och andra korrupta människor kommer att behöva bli av med kontanter och konvertera dem till ett legitimt konto eller företag. När någon lägger ner en stor summa kontanter för inköp, tenderar det att skicka upp en röd flagga till tjänstemännen. En bra penningtvättskurs kommer att lära dig att hålla utkik efter de människor som skulle behöva växla kontanter mot falska fakturor eller bankkonton.
Det borde vara uppenbart varför du bör oroa dig för terroristaktiviteter. En kurs mot penningtvätt skulle tillåta dig att inse varför stora kontanttransaktioner – ofta för att kunden inte vill lämna ett penningspår – är misstänkta och skulle vara en anledning att förhindra penningtvätt. En kurs kan också visa dig hur kriminella försöker undvika skatter eller fängelse och kan visa dig hur dessa brottslingar genomför sina penningtvättsmetoder.
De bästa kurserna mot penningtvätt kommer att lära dig att inte bara banker och försäkringsbolag löper risk för penningtvätt, även små företag är benägna att göra detta. Olika typer av företag som tar kontanter som betalning kan vara under kontroll av brottslingar, och en kurs mot penningtvätt kan hjälpa människor från alla samhällsskikt att förstå processen. Inget företag är immunt mot penningtvätt, så välj en kurs noggrant som ger hela scenarier och fall där ett penningtvättsförsök skulle kunna göras. Att undersöka de kurser som är tillgängliga hjälper dig att välja den bästa penningtvättskursen med den bästa instruktören.