Nästan alla länder har officiella kanaler genom vilka en medborgare kan rapportera statliga bedrägerier. För att påbörja processen för anmälan, kontakta den statliga myndighet som reglerar den specifika typen av bedrägeri du anmäler och fråga hur du ska gå tillväga. Vissa byråer kan bara ta emot rapporter via post eller fax; andra kan tillåta att rapporter skickas via telefon, e-post eller webbformulär. Fråga om byrån betalar belöningar för information och vilka behörighetskraven är för att kvalificera sig för en belöning. Om du föredrar att vara anonym kan du förlora din rätt att samla in en belöning.
Om du lämnar kontaktinformation kommer den utredande myndigheten vanligtvis att kontakta dig inom 30 dagar och be dig skicka ytterligare bevis eller dokument som styrker påståendet. Utredaren kommer då att ge dig ytterligare instruktioner om hur du skickar in din dokumentation. Även om det inte alltid är nödvändigt att låta en advokat företräda dig, rekommenderas det i allmänhet att du skaffar viss fallspecifik juridisk rådgivning innan du rapporterar statliga bedrägerier, särskilt om ärendet är komplext eller rör stora summor pengar.
När individer, företag eller statligt anställda lurar regeringen, stjäl de i huvudsak folkets pengar. Hårt arbetande skattebetalare slutar i slutändan med att betala priset för dessa bedrägliga system. Eftersom statliga bedrägerier är ett allvarligt brott, åtalas sådana fall ofta med kraft. De tilltalade kan hamna i fängelse förutom att betala stora civilrättsliga domar. Människor som rapporterar statliga bedrägerier är kända som whistleblowers, eller qui tam-relators, i juridisk terminologi.
Det finns många typer av statliga bedrägerier. Inkomstskattebedrägerier, upphandlingsbedrägerier, falska påståenden, hälsovårdsbedrägerier och värdepappersbedrägerier är några av de mest kostsamma för skattebetalarna. Upphandling och bedrägerier med entreprenörer kan innebära mutor eller returer för att få statliga kontrakt, fakturering av staten för arbete som aldrig utförts eller överinflation av faktiska kostnader. Enligt Federal False Claims Act är det ett brott att lägga fram ett falskt påstående eller att delta i en konspiration för att lura regeringen. Om den döms för att ha framställt falska påståenden i USA, är den tilltalade ansvarig för tredubbla skadestånd – tre gånger det stulna beloppet – utöver civilrättsliga böter på upp till 10,000 XNUMX USD (USD).
Hälsovårdsbedrägeriprocesser kan återvinna belopp i miljoner eller till och med miljarder dollar. Vanliga Medicare- och Medicaid-bedrägerisystem innebär att vårdgivare överfakturerar för laboratorietester eller procedurer som aldrig har utförts, eller medvetet överskattar kostnaderna. Inkomstskattebedrägerier kostar också staten stora summor varje år när skattebetalarna inte betalar sin beskärda del. I USA kan alla individer anmäla skatteflykt anonymt till Internal Revenue Service; Men för att få en belöning från IRS måste reportern uppge sitt namn och kontaktinformation och uppfylla några mycket strikta rapporteringskrav.
Att rapportera värdepappersbedrägerier kan också resultera i stora ekonomiska belöningar från Securities and Exchange Commission eller Commodity Futures Trading Commission. Belöningar betalas ut för detaljerad information om insiderhandel, penningtvätt, brott mot Foreign Corrupt Practices Act eller någon värdepapperslag. Att blåsa i signal om värdepappersbedrägerier ger också qui tam-relators skydd mot repressalier från sina arbetsgivare. I de fall meddelaren önskar anonymitet måste han eller hon företrädas av en advokat för att få en belöning.
De som är de första som rapporterar specifika fall av bedrägeri och tillhandahåller bevis som leder till fällande dom kan ibland tjäna belöningspengar från amerikanska myndigheter, vanligtvis 10 till 30 procent av det återvunna beloppet. Det amerikanska justitiedepartementet administrerar ett belöningsprogram för whistleblower som har återvunnit mer än 20 miljarder USD i statliga pengar och betalat ut nästan 3 miljarder USD i belöningar. Medan den genomsnittliga belöningen till en medborgare whistleblower är cirka 1.5 miljoner USD, är vissa belöningar så stora som 100 miljoner USD. Användningen av belöningar för att uppmuntra personer med direkt kunskap eller bevis på statliga bedrägerier har varit så framgångsrik på federal nivå att många stater nu har inrättat liknande belöningsprogram för medborgare som rapporterar bedrägerier som involverar statliga medel.
Det är inte alltid möjligt att samla in ekonomiska belöningar för att rapportera statliga bedrägerier, och vissa berörda medborgare vill inte få pengar för den information de tillhandahåller. På federal nivå utreder Government Accountability Office (GAO) anklagelser om bedrägeri och slöseri av och mot regeringen. GAO betalar aldrig belöningspengar för tips. Att rapportera bedrägerier till GAO kan göras anonymt.